Verificação KYC de empresa

Leia mais aqui sobre o motivo pelo qual tem de fornecer as seguintes informações à Stripe, o serviço financeiro da Airwallet

1. Preencha todas as informações necessárias sobre a sua empresa:

• Denominação social (o nome indicado tem de corresponder exatamente ao nome associado ao número de identificação fiscal da conta associada.)
• Número de registo na Companies House
• Nome comercial (opcional - o nome sob o qual opera a empresa da conta associada, se for diferente da denominação social)
• Morada da sede registada (pode ser uma morada residencial se não houver morada comercial.)
• Telefone da empresa (se não indicar um telefone de suporte, a equipa da Airwallet contactará este número em caso de necessidade)
• Setor de atividade
• Site da empresa (se não tiver um site, indique uma página de rede social, o LinkedIn ou outra ligação relevante.)

2. Verifique todos os representantes da administração e da propriedade da sua empresa

É necessário adicionar qualquer pessoa que faça parte do conselho de administração, detenha 25% ou mais da empresa ou tenha, de outra forma, um controlo significativo sobre a gestão da empresa. Saiba mais sobre o que fazer se outra empresa detiver 25% ou mais da empresa.

• Nome e apelido legais
• Endereço de e-mail
• Cargo
• Data de nascimento
• Morada pessoal (certifique-se de que a morada corresponde à morada indicada no seu documento de verificação de identidade)
• Número de telefone
• Indique se detém 25% ou mais da empresa
• Indique se é membro do conselho de administração

• Se necessário, adicione mais representantes

3. Aceitar﹠enviar

Não se esqueça de clicar em Aceitar﹠enviar para guardar todas as informações.

4. Envie os documentos de verificação

Preencher as informações acima mencionadas é suficiente para configurar a faturação da sua conta. No entanto, quando a sua conta começar a receber volumes maiores de transferências, a Stripe pode exigir a verificação da identidade, da morada e da entidade jurídica.

Por isso, depois de todas as informações da sua conta terem sido processadas, aceda novamente ao seu Dashboard e clique em Edit ao lado do nome do representante da conta.

Consulte aqui que documentos de verificação são aceites no seu país.

Boas práticas para o documento de verificação

• Certifique-se de que as informações do documento correspondem às informações fornecidas para a conta Airwallet
• Alguns tipos de documento exigem digitalizações da frente e do verso. Nesses casos, utilize o parâmetro document_back para enviar o verso do documento. Salvo indicação explícita em contrário, só é necessária a digitalização da frente do documento
• Se enviar uma fotografia, certifique-se de que tem boa iluminação e de que todas as informações são fáceis de ler
• Se enviar um documento digitalizado, certifique-se de que está a cores, se necessário, e de que todas as informações são fáceis de ler

Actualizado em: 12/11/2026