Compañía de verificación KYC

Lea más aquí sobre por qué tiene que proporcionar la siguiente información a Stripe - Servicios financieros de Airwallet

1. Rellene toda la información necesaria sobre su empresa:

Nombre legal de la empresa (El nombre que proporcione debe coincidir exactamente con el nombre asociado al NIF de la cuenta conectada).
Número de registro de la empresa
Doing business as (opcional - El nombre operativo de la empresa de la cuenta conectada, si es diferente del nombre legal)
Domicilio social (puede ser el domicilio particular si no hay domicilio profesional).
Número de teléfono de la empresa (Si no proporciona un número de teléfono de asistencia, el equipo de Airwallet se pondrá en contacto con este número en caso de necesidad)
Industria
Sitio web de la empresa (Si no tiene sitio web, introduzca una página de redes sociales, LinkedIn u otro enlace relevante).

2. Verifique todos los representantes en la dirección y propiedad de su empresa

Es obligatorio añadir a cualquier persona que forme parte del consejo de administración, posea el 25% o más de la empresa o tenga un control significativo de la gestión de la empresa. Más información sobre qué hacer si otra empresa tiene el 25% o más de la propiedad de la empresa.

Nombre legal, apellidos
Dirección de correo electrónico
Cargo
Fecha de nacimiento
Domicilio personal (asegúrese de que la dirección coincide con la que figura en su documento de identidad)
Número de teléfono
Indique si posee el 25% o más de la empresa.
Indique si es miembro del consejo de administración

Si es necesario, añada más representantes

3. Confirmar

No olvide pulsar Confirmar para guardar toda la información.

4. Cargar documentos de verificación

Rellenar la información mencionada anteriormente será suficiente para configurar la facturación de su cuenta, sin embargo en el momento en que su cuenta reciba mayores volúmenes de pagos Stripe puede requerir la verificación de la identidad, dirección y entidad legal.

Por esa razón, una vez que toda la información acerca de su cuenta será procesada, vaya a su panel de control una vez más y haga clic en "Editar" junto al nombre del representante de la cuenta.



Visite aquí para saber qué documentos de verificación se aceptan en su país.

Buenas prácticas para el documento de verificación

Asegúrese de que los datos del documento coinciden con los de su cuenta Airwallet.
Algunas formas de documentación requieren escanear tanto el anverso como el reverso del documento. En estos casos, utilice el parámetro "document_back" para proporcionar el reverso del documento. A menos que se indique explícitamente, sólo es necesario escanear el anverso del documento.
Si sube una imagen, asegúrese de que tenga buena iluminación y de que toda la información sea fácil de leer.
Si sube un documento escaneado, asegúrese de que el documento sea a color (siempre y cuando el documento original sea a color), y de que toda la información es fácil de leer.

Actualizado el: 18/04/2024